Mantan Barclays Eksekutif Dikenakan Untuk Penipuan Pada Tahun 2008 Qatar Skema

Lima ex-Barclays eksekutif termasuk mantan chief executive John Varley telah didakwa bersama dengan bank untuk penipuan dalam kaitannya dengan penggalangan dana skema yang melibatkan investor Qatar sheld selama krisis keuangan.

UK regulator Serious Fraud Office (SFO) mengajukan tuntutan terhadap Varley dan tiga lainnya eksekutif – Tom Kalaris, Roger Jenkins dan Richard Sumpah – setelah lima tahun penyelidikan darurat penggalangan dana yang diadakan pada tahun 2008 yang membantu bank meningkatkan £11.8 miliar sehingga memungkinkan Barclays untuk menghindari bailout wajib pajak.

SFO penyelidikan termasuk penyelidikan sifat rp 322 juta ($408 juta) pembayaran yang dilakukan oleh Barclays sebagai biaya untuk Qatar Investment Authority serta $3 miliar, fasilitas pinjaman yang diperpanjang untuk negara, baik yang dimasukkan ke dalam sisi penawaran bersama penggalangan dana.

Financial Times

Barclays telah menghadapi banyak probe sejak krisis keuangan termasuk yang terkait dengan manipulasi suku bunga acuan kunci dan kesalahan keuangan. Namun ini adalah pertama kalinya bahwa para pejabat senior telah dikenakan untuk penipuan berkaitan dengan krisis keuangan.

Perbankan utama telah mengatakan dalam menanggapi SFO tuduhan bahwa ia sedang mempertimbangkan pilihannya. Hal ini menyatakan bahwa biaya tambahan mungkin akan dihadapi oleh salah satu anak perusahaannya. Varley dan Jenkins menghadapi tiga tuduhan terkait dengan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui representasi palsu dan melanggar hukum bantuan keuangan. Dua lainnya masing-masing menghadapi satu tuduhan penipuan.

Sidang yang telah ditetapkan di pengadilan London pada 3 juli. Financial Conduct Authority (FCA) telah membuka kembali penyelidikan kasus yang sama setelah segar dokumentasi dibuat tersedia awal tahun ini.

Jenkins telah dikreditkan sebagai salah satu untuk menemukan Qatar dan investor lain yang tenggelam dalam jumlah besar ke bank selama krisis keuangan. Saat ini berbasis di Malibu, California, Jenkins mengatakan bahwa ia akan membela dirinya sendiri.

Dalam sebuah pernyataan, Brad Kaufman dari Greenberg Traurig, pengacara untuk Jenkins untuk mengatakan,

Sebagai salah satu mungkin harapkan dalam keadaan menantang 2008, Jenkins dicari dan diterima baik internal dan eksternal nasihat hukum pada setiap topik yang dibahas oleh SFO tuduhan

Varley telah menolak untuk berkomentar. Ia mengundurkan diri dari perannya sebagai direktur di kelompok pertambangan Rio Tinto setelah tuduhan dibuat publik.

Gugatan perdata juga telah diajukan terhadap Barclays mengenai Qatar investasi. PCP Capital Partners' Amanda Staveley telah memulai £750 juta gugatan mengenai £3,5 miliar pound investasi yang dilakukan oleh dia untuk Abu Dhabi Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Kasusnya adalah sehubungan dengan klaim yang belum dibayar biaya untuk dia PCP peran penasehat.

Baca Juga: