Hong Kong Perbankan Undang-Undang Privasi Warung India Forex Scam Penyelidikan

Biro Pusat Intelijen (CBI) dan Penegakan hukum Direktorat (ED) telah bertugas dengan tanggung jawab untuk menyelidiki 3,600 crore forex scam yang digali setelah audit internal berlangsung di Bank of Baroda di New Delhi.

Pihak berwenang sejauh ini ditangkap eksekutif senior dari Ashok Vihar cabang karena mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa transaksi forex tanpa memperoleh otorisasi yang tepat. Ini transaksi forex yang sebagian besar dibuat untuk dummy rekening perusahaan di Timur Tengah dan Hong Kong. Pihak berwenang telah mencoba terbaik mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari yang palsu ini pemegang rekening di Hong Kong tetapi telah menghadapi sejumlah hambatan.

Sistem perbankan di Hong Kong diatur oleh undang-undang privasi yang membuat sulit bagi pemerintah India untuk mendapatkan informasi-informasi rahasia dengan cara yang mulus. Hong Kong mempertahankan hukum privasi yang ketat mengenai semua transaksi keuangan dan rekening seperti itu adalah major international financial centre (IFC).

Financial Intelligence Unit (FIU) di India telah dikirim melalui surat ke India Konsul Jenderal ri di Hong Kong untuk melihat jika ada sesuatu yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang remitansi ilegal ini. Transaksi forex yang berasal dari India bank dibuat untuk non-bank India di Hong Kong dan oleh karena itu ini bank-bank asing akan kemungkinan besar tidak memiliki kewajiban untuk berbagi informasi dengan pemerintah India.

Seorang wakil dari Hong Kong sektor perbankan yang memilih untuk menjadi anonim mengatakan

Hal ini tidak mudah untuk mendapatkan informasi dari bank-bank lokal kecuali pengadilan setempat mengeluarkan perintah dan hal ini juga tidak mudah untuk mendapatkan perintah pengadilan tentang masalah ini seperti India hukum yang tidak berlaku di sini dan pengadilan memungkinkan wahyu tersebut hanya dalam kasus-kasus terkait terorisme dan narkoba

Konsul jenderal ri telah mengambil tindakan segera pada surat dari FIU dan telah mengirimkan catatan tertulis untuk semua sektor publik bank-bank di Hong Kong meminta mereka untuk bekerja sama dengan pihak berwenang jika ada penipu yang diadakan rekening di bank mereka. Seorang pejabat di India PSU Bank di Hong Kong menegaskan bahwa bank memang telah menerima surat dari konsul jenderal tetapi tidak ada penipu yang terkait dengan bank mereka.

Pemerintah India saat ini sedang menindak hawala hitam dan transaksi uang dan saat ini sedang bekerja sama dengan bank-bank di Swiss untuk mendapatkan informasi-informasi rahasia pemegang rekening tersebut sehingga mereka dapat mencoba dan dituntut di pengadilan.

Baca Juga: