Deutsche Bank Menggerebek Atas Tuduhan Pencucian Uang

Global industri perbankan telah menerima banyak kritik dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya perhatian dalam menegakkan dan berikut anti-pencucian uang (AML) undang-undang. Terbaru bank yang telah menderita karena tuduhan pencucian uang yang populer di Jerman – bank Deutsche Bank.

Deutsche Bank digerebek oleh sebanyak 170 pejabat jerman karena tuduhan pencucian uang. Berasal dari kebocoran Panama Makalah pada tahun 2016, pemerintah telah menyelidiki bank. Serangan baru-baru ini ada hubungannya dengan kegiatan bank antara tahun 2013 hingga tahun 2018.

Penyelidikan ini berfokus pada dua tersangka yang berusia 54 dan 50 masing-masing. Laporan menunjukkan bahwa salah satu dari tersangka ini adalah bagian dari bank anti-kejahatan keuangan kantor. Penyelidikan terutama difokuskan pada Deutsche Bank cabang di British Virgin Islands. Hal itu terungkap bahwa cabang ini diproses setara dengan sekitar $354 juta euro pada 2016.

DW inggris

Serangan ini dan akan investigasi yang dua lagi sakit kepala untuk Deutsche Bank senior pemimpin, yaitu CEO baru Kristen Jahit dan ketua Paulus Achleitner. Bank telah menghadapi penurunan yang signifikan dalam harga saham tahun ini dan sekarang tiga persen telah hilang pekan ini. Selain itu, asuransi untuk bank utang junior sudah naik dalam terang hal ini dan sekarang biaya 384 basis poin, tertinggi itu telah dalam dua tahun terakhir.

Analis berpikir bahwa penyelidikan ini dan raid akan melumpuhkan bank selama berbulan-bulan seperti Deutsche Bank sekarang telah bekerja memotong seperti mencoba untuk pulih dari kedua PR memukul dan konsekuensi hukum. Bank juga mungkin menghadapi krisis kepemimpinan sebagai pemegang saham mencari seseorang yang dapat menavigasi bank melalui perairan berbahaya baik dari ketua Achleitner, yang terutama telah lambat dalam bereaksi terhadap krisis.

Deutsche Bank Dibayarkan $18 Miliar Di Denda

Deutsche Bank masalah dimulai pada 2016 ketika Panama Makalah bocor mengungkapkan bahwa hal itu terkait ke Siprus pemberi pinjaman yang disebutkan dalam makalah. Bank dengan cepat memutuskan hubungan tapi kerusakan dilakukan dan penyelidikan telah dimulai. Penyelidikan mengungkapkan bahwa bank telah membantu set-up off-shore rekening untuk klien dan merupakan titik awal untuk lebih dalam pertanyaan.

Deutsche Bank telah menghadapi sejumlah kemunduran dalam dekade terakhir dan serangan ini hanya membuat hal-hal buruk untuk bank jerman. Bank telah membayar denda sejak tahun 2008 karena terlibat berbagai skandal keuangan dengan $18 miliar yang dibayarkan secara total.

Baca Juga: