Danske Bank Pelapor Berbicara Dengan DOJ Mengenai Skandal

Howard Wilkinson, orang yang meniup peluit pada uang terbesar-mencuci skandal yang melibatkan Danske Bank telah berbicara dengan para pejabat dari berbagai lembaga penegak hukum AS, termasuk Departemen Kehakiman (DoJ). Ia telah dibersihkan oleh bank untuk berbicara dengan DoJ dan lembaga-lembaga lain sehingga pemerintah bisa mendapatkan ke bawah di seluruh dunia ini skandal.

Wilkinson dijadwalkan untuk bersaksi di kedua UNI eropa dan parlemen denmark tentang pencucian uang dalam skandal. Danske sebelumnya dia telah menandatangani perjanjian non-disclosure sebelum ia bisa memberikan bukti apapun untuk melindungi selanjutnya rahasia perbankan. Selain itu, ia perlu meminta izin dari bank sebelum ia dan pengacaranya bertemu dengan pihak berwenang AS.

Danske bank skandal dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai yang terbesar skandal pencucian uang di dunia. Tempat perkiraan jumlah yang sama dengan Estonia tahunan PDB melewati estonia Danske cabang mana ini seharusnya terjadi. Sumber-sumber mengatakan bahwa uang ini berasal dari Rusia dan lain mantan bahasa rusia negara-negara yang berada di bawah sanksi ekonomi.

DoJ mengambil ini dengan serius dan menggali jauh ke dalam informasi yang disediakan. Selain Danske, Jerman Deutsche Bank, JPMorgan Chase dan Bank of America juga sedang diselidiki. Hal ini karena mereka diduga memiliki tangan dalam membersihkan beberapa lintas-perbatasan pembayaran untuk estonia cabang dari Danske.

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) cabang dari Departemen Keuangan AS juga telah mengambil bunga karena keterlibatan bank-bank AS. Ini berbahaya bagi bank-bank yang disebutkan karena mereka dapat memerintahkan bank untuk menghentikan penanganan lintas batas pembayaran.

TRT Dunia

Wilkinson Meletakkan Keluar

Wilkinson mengirim e-mail ke bank manajemen senior yang memaparkan kecurigaannya tindak pidana pencucian uang. Dia diduga Lantana Perdagangan, yang berbasis di INGGRIS kemitraan perseroan terbatas yang dimiliki oleh Putin keluarga dan memiliki hubungan dengan badan intelijen rusia. Kecurigaan ini diikuti oleh bank internal audit tim.

Tim audit dikonfirmasi Wilkinson kecurigaan tapi itu hanya tiga tahun kemudian sebelum penyelidikan dimulai. Banyak yang menduga hal ini karena surat kabar denmark Berlingske keluar dengan sebuah laporan yang menyatakan bahwa Danske terlibat dalam pencucian uang untuk Rusia.

Wilkinson dijadwalkan untuk memberikan bukti-bukti ke parlemen denmark pekan depan, bersama dengan Jesper Nielsen, saat ini CEO dari Danske. Nielsen digantikan Thomas Borgen sebagai Danske CEO ketika ia dicopot dari jabatannya karena gagal dalam tanggung jawabnya. Wilkinson parsial rilis dari-nya NDA memungkinkan dia untuk bersaksi, tetapi ia masih dapat digugat oleh Danske jika dia mulai menyebutkan rincian tentang klien, sesuatu yang tidak diizinkan di bawah undang kerahasiaan bank.

Baca Juga: