CBI Menyelidiki 13 Mumbai Perusahaan Dalam Valuta Asing Scam

Biro Pusat Investigasi (CBI) telah rusak lagi valuta asing utama penipuan di India yang melibatkan berskala pencucian uang. Serupa dengan Bank of Baroda kasus, penipuan telah mengakibatkan crores yang dikirim ke luar negeri di bawah penipuan skema impor.

CBI telah memulai penyelidikan terhadap 13 perusahaan yang tidak disebutkan namanya dan pejabat bank untuk membayarkan hampir Rs 2,253 crore selama 2015-2016 sebagai bagian dari sebuah penipuan besar-besaran yang melibatkan palsu impor.

Di Bank of Baroda kasus, ilegal pengiriman uang senilai Rs 6,172 crore dikirim ke Hong Kong untuk mengimpor barang-barang seperti kacang mete dan kacang-kacangan, tidak ada yang benar-benar dikirim. Uang itu bukan ditransfer ke beberapa perusahaan di seluruh 59 rekening bank.

Dalam kasus terbaru ini, dua direksi yang berbasis di Mumbai perusahaan Stelkon Infratel Pvt Ltd (JIKA) telah dituduh melakukan transaksi ilegal dengan penyerahan crores untuk penipuan impor barang.

Catatan tersedia dengan Registrar Perusahaan (RoC) menunjukkan bahwa Stelkon Infratel didirikan pada Mei 2013 dan menawarkan layanan konsultasi di bidang hukum, akuntansi dan audit daerah. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh CBI, Stelkon Infratel bersama dengan 12 kelompok perusahaan mengajukan tagihan palsu masuk impor ke beberapa bank seperti Punjab National Bank, State Bank of Hyderabad, Canara Bank, Bank Sentral India, Axis Bank dan Korporasi Bank.

CEMARA yang diajukan oleh CBI menunjukkan bahwa Stelkon Infratel dilakukan 187 transaksi via Punjab National bank sendiri dalam rangka untuk mengirimkan Rs 463.74 crores luar negeri selama 25 impor kiriman yang menyatakan nilai itu hanya sebagian kecil Rs 3.14 crore. Berkaitan dengan bank-bank lain, perusahaan melakukan transaksi di 96 acara-acara yang melibatkan uang senilai Rs. 216.38 crores.

Secara keseluruhan, pengiriman uang lebih dari Rs 2252.82 crore dikirim ke luar negeri tetapi nilai impor yang sebenarnya hanya Rs 24.64 crore. Dalam skema pencucian uang yang terungkap di tahun 2016 setelah penyelidikan oleh Direktorat Pendapatan Intelijen (DRI).

CBI telah menuduh Stelkon Infratel masuk ke sebuah konspirasi dengan beberapa pejabat bank untuk melaksanakan perdagangan berbasis pencucian uang. Menurut CEMARA, pejabat bank gagal untuk melaksanakan diperlukan uji tuntas langkah-langkah untuk memverifikasi keaslian dari transaksi dan dokumen-dokumen.

CBI penyelidikan telah mengungkapkan bahwa Stelkon Infratel beroperasi keluar dari satu ruangan kantor di Mumbai sementara grup perusahaan yang dibuat menggunakan Importir Eksportir Kode terdaftar dengan alamat palsu.

Baca Juga: